제 13기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제23조에 의하여 제13기 정기주주총회 개최를 아래와 같이 안내드립니다.
– 아래 –
- 일 시 : 2025년 03월 26일(수요일) 오전 11시
- 장 소 : 서울시 성동구 성수일로10길 12, 1층 라운지와이(CF타워) 103,104호 컨퍼런스룸
- 회의 목적사항
가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고
나. 의결 사항
제1호 의안 : 제13기(2024. 01. 01.~2024. 12. 31.) 회계연도의 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 임원 변경의 건
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성명
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생년월일 |
주요약력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와의 관계 |
| 이지연 |
940831 |
경력 총 10년 9개월
– 前 신일전기 주식회사
– 現 ㈜애니랙티브
경영지원 팀장 |
이사회 |
없음 |
관계없음
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제3호 의안 : 감사 선임의 건
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성명
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생년월일 |
주요약력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와의 관계 |
| 맹찬영 |
740521 |
경력 총 22년 5개월
– 前 ㈜알파캐스트
– 前 하스넷㈜
– 前 모본㈜
– 前 삼신이노텍㈜
– 前 ㈜아이티버스
– 現 ㈜애니랙티브 |
이사회 |
없음 |
관계없음
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- ‘사전’ 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 안내
– 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
– 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 기간 : 2025년03월 16일 오전 9시 ～ 2025년03월 25일 오후 5시
– 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
– 공동인증서(은행용/증권용/범용), 브라우저인증서로 인증 가능.
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리
- 사전 전자투표 외 의결권 행사 방법
가. 주주총회 당일 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
– 본인 참석 : ①주주총회 참석장 및 ②신분증 지참
– 대리인 참석 : ①위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인) 원본,
②주주 인감증명서(3개월 이내), ③주주총회 참석장, ④대리인 신분증 지참
나. 서면투표에 의한 행사
– 동봉된 서면투표용지에 기표 및 서명, 날인 후 우편 봉투에 넣어 하기 본사 주소로 보내주시기 바랍니다. (*2025년2월 부, 애니랙티브 본사 이전으로 주소가 변경되었습니다. 변경 전 주소로 발송 시 의결권 집계가 어려울 수 있습니다.)
- 본사 주소 : 04790) 서울특별시 성동구 성수일로 77, 311호 ㈜애니랙티브 (서울숲IT밸리)
– 제출 기한 : ~2025년 03월 25일 오후 5시 회사 도착기준 (사전 전자투표 기한과 동일)
2025년 03월 11일
주식회사 애니랙티브 대표이사 임성현
(직인 생략)
